Khoản tiền cả chục tỉ đồng trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" nộp khắc phục trong vụ án

Trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn". Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn - biệt danh Tuấn “Thần đèn”, cùng 12 người về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản", liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).

Trong đó Tuấn “Thần đèn” bị đề nghị truy tố 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết luận, Tuấn "Thần đèn" là thành viên góp vốn Công ty ALMA, chủ sở hữu Công ty Thuận Lợi. Công ty ALMA là doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất tại khu vực mỏ Tượng Sơn (Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn "Thần đèn" khai thác trái phép tổng khối lượng hơn 1,2 triệu m³ đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, tương đương 1,5 triệu m³ đất, đá ong phong hóa ở trạng thái nở rời, thu lợi bất chính gần 100 tỉ đồng.

Trong đó, Tuấn "Thần đèn" đã khai thác trái phép 169.231 m³ đất ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.000 m³ đất ở trạng thái nở rời, thu lợi hơn 14,4 tỉ đồng tại mỏ của Công ty ALMA và hơn 1 triệu m³ đất ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 1,3 triệu m³ đất ở trạng thái nở rời, thu lợi hơn 85 tỉ đồng tại mỏ của Công ty Thuận Lợi.

Tuấn "Thần đèn" còn bị xác định có hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" khi để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí hơn 78.000m3 đất và tiền thu chênh lệch ngoài hơn 7,3 tỉ đồng không kê khai, nộp thuế, phí theo quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận, Tuấn "Thần đèn" còn bị xác định chiếm đoạt đất tại mỏ của Công ty DHT tổng khối lượng 96.544m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 126.000m³ ở thể nở rời, trị giá hơn 7,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp, tạm giữ nhiều đồ vật, phương tiện, gồm: 4 máy tính xách tay, 8 case máy tính, 1 màn hình máy tính, 3 ổ cứng, 15 USB, 7 Camera, 3 bộ lưu dữ liệu Camera, 12 điện thoại di động.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng kê biên tài sản theo 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Tuấn "Thần đèn"; Phong tỏa tài khoản đối với 3 sổ tiết kiệm tổng 9,17 tỉ đồng của Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn với Tuấn "Thần đèn" tại Công ty ALMA) - bị can trong vụ án.

Các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả vụ án tổng số tiền 28,31 tỉ đồng. Trong đó, Tuấn "Thần đèn" nộp nhiều nhất, số tiền là 14 tỉ đồng; Trịnh Văn Tuấn nộp 7 tỉ đồng.