Từ những đường dây cá độ trăm tỷ đến chế tài xử phạt 200 triệu đồng

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Những đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng

Thời gian gần đây, hoạt động cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và phương thức thanh toán điện tử để tổ chức cá cược, phân chia tài khoản theo nhiều cấp nhằm che giấu hoạt động và dòng tiền.

Ngày 19-10-2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố 26 bị can liên quan đến các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng chú ý, từ quá trình điều tra hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke, lực lượng chức năng phát hiện thêm một đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng tài khoản trên trang Sbobet để tổ chức cá cược, phân chia tài khoản cho nhiều người tham gia và hưởng lợi từ chênh lệch tỷ lệ quy đổi điểm cược, tiền thắng, thua hoặc hoa hồng. Để làm rõ hành vi vi phạm, lực lượng điều tra đã trích xuất dữ liệu điện tử, lịch sử đặt cược, phương thức thanh toán và phân chia lợi nhuận giữa các đối tượng.

Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng, khởi tố, bắt tạm giam 35 đối tượng. Đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản. Người tổ chức cấp hạn mức điểm cho các tài khoản cấp dưới, theo dõi kết quả thắng, thua và thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Quy mô các vụ án cho thấy, hoạt động cá độ bất hợp pháp đã vượt xa những hình thức đánh bạc nhỏ lẻ, hình thành mạng lưới có tổ chức với sự hỗ trợ của công nghệ. Việc giao dịch thông qua nhiều tài khoản và phương thức thanh toán khác nhau cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và truy vết dòng tiền.

Đây là những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, không thuộc trường hợp chỉ áp dụng mức phạt hành chính 200 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế trên cũng cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến đặt cược, đồng thời phân định rõ hoạt động kinh doanh hợp pháp với các hình thức cá cược trái phép.

Siết trách nhiệm doanh nghiệp

Ngày 20-10-2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Nghị định gồm 4 chương, 65 điều, có hiệu lực từ ngày 5-12-2026, thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP. Phạm vi điều chỉnh gồm hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng, đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, hành vi kinh doanh loại hình hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định, khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng. Doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược từ 6 đến 12 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Đối với hành vi bán vé đặt cược cho người không được phép tham gia, mức phạt từ 130 đến 150 triệu đồng. Hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt từ 160 đến 180 triệu đồng.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh sản phẩm đặt cược trong phạm vi được cấp phép nhưng tự ý bổ sung sản phẩm ngoài danh mục cho phép có thể bị xử phạt ở khung cao nhất nếu hành vi chưa đến mức xử lý hình sự.

Tương tự, việc cho người chơi vay tiền để tiếp tục đặt cược không đơn thuần là một giao dịch tài chính. Hành vi này có nguy cơ thúc đẩy tâm lý gỡ thua, khiến người tham gia tiếp tục đặt cược vượt quá khả năng chi trả, dẫn đến nợ nần và những hệ lụy xã hội khác.

Đối với hoạt động casino và trò chơi điện tử có thưởng, Nghị định cũng quy định chế tài đối với các hành vi không đáp ứng điều kiện kinh doanh, tổ chức hoạt động sai địa điểm hoặc vi phạm thời gian kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là trách nhiệm tuân thủ không chỉ đặt ra tại thời điểm cấp phép mà được duy trì trong suốt quá trình kinh doanh, từ kiểm soát người tham gia, tổ chức hoạt động, thanh toán, trả thưởng đến phòng, chống rửa tiền.

Cá cược trực tuyến tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hoạt động cá cược trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là khi công nghệ giúp người chơi dễ dàng tiếp cận các nền tảng đánh bạc không được cấp phép.

Tại tọa đàm nhận diện các hành vi vi phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, các đối tượng tổ chức cá cược trực tuyến ngày càng lợi dụng nhiều nền tảng để quảng bá, lôi kéo người chơi.

Theo đó, một số đối tượng lợi dụng các kênh phát sóng bóng đá trái phép để quảng cáo hoạt động cá cược. Trong quá trình bình luận trận đấu, họ liên tục tương tác với người xem, giới thiệu website, ứng dụng đánh bạc và hướng dẫn cách tham gia.

Đáng lo ngại, những hành vi này có thể khiến người xem bóng đá trở thành đối tượng bị lôi kéo tham gia hoạt động cờ bạc trái phép. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người quảng bá, lôi kéo có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Các hình thức quảng cáo như “kiếm tiền nhanh”, hoàn tiền khi thua hoặc thưởng khi giới thiệu người chơi mới dễ tác động đến tâm lý muốn thu lợi nhanh. Đặc biệt, với người đã tham gia, việc thắng trong một số lần đầu có thể tạo tâm lý tiếp tục nạp tiền và đặt cược.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cảnh báo, hoạt động đặt cược được thiết kế theo cơ chế tạo lợi thế cho nhà cái. Người chơi có thể thắng trong một số lần nhưng về lâu dài thường ở vị thế bất lợi, dễ dẫn đến thua lỗ, nợ nần, mất tài sản và phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng cũng từng cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng Facebook, Telegram, Zalo, TikTok để quảng bá hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, casino trực tuyến và game đổi thưởng. Việc sử dụng mạng xã hội khiến hoạt động quảng bá có thể tiếp cận số lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn.

Thực tế từ các vụ án được phát hiện cho thấy, phương thức tổ chức cá cược đang thay đổi nhanh chóng. Thay vì giao dịch trực tiếp, các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trực tuyến, nhiều phương thức thanh toán và mô hình phân cấp để tổ chức hoạt động, chia nhỏ dòng tiền.

Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng Công an, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các đơn vị công nghệ trong việc phát hiện giao dịch bất thường, thu thập chứng cứ điện tử và xử lý vi phạm.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi có thưởng được cấp phép, việc tuân thủ nghiêm các điều kiện kinh doanh, xác minh người chơi, quản lý giao dịch, kiểm soát nội bộ và thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền là yêu cầu bắt buộc.

Với người dân, cần phân biệt hoạt động đặt cược hợp pháp được tổ chức trong phạm vi pháp luật cho phép với hành vi tham gia cá cược trái phép trên website, ứng dụng không được cấp phép. Tùy tính chất, mức độ, hành vi đánh bạc trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự; hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc có thể bị xử lý theo Điều 322.