Quảng Trị bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” sau khi bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại nước bạn Lào.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN nên báo cáo cơ quan chức năng Bộ Công an.

Nhận định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Trong tháng 5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và chỉ huy Phòng An ninh mạng, cùng tổ phá án đã trực tiếp sang nước bạn Lào phối hợp các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã tiến hành kiểm tra 2 địa điểm tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đường dây.

Từ các tài liệu Công an xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên trách gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính đã cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan hoạt động đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026 đến khi bị phá án, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ vai trò của 2 đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (sinh năm 1995, trú tại ấp Thuận Hòa, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy xét các đối tượng quản lý đang bỏ trốn. Sau 4 ngày triển khai lực lượng truy bắt, lực lượng phá án đã bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat; đồng thời, phối hợp Công an các địa phương rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.