Khám xét 11 địa điểm, khởi tố 26 người đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương

Các bị can Phạm Tuấn Anh; Lý Hoàng Oanh; Vũ Quang Minh (từ trái qua) trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: Bộ Công an

Tối 31.7, Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin đã phát hiện, xác lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trước đó, ngày 15.7, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các Cục nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập bắt giữ 26 đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 50 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 iPad, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vũ Quang Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến thông qua website Bong88.com; Lý Hoàng Oanh (Oanh Socola) giữ vai trò tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề, điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp và trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của toàn đường dây.

Để duy trì hoạt động phạm tội, Oanh cùng T.H.T.T tổ chức xây dựng, vận hành các nhóm Telegram tích hợp trên Bot “HP79….” nhằm tự động nhận phơi số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.

Bên cạnh đó, Đ.P.S chịu trách nhiệm quản lý tài khoản tổng, phân chia tài khoản cho các đại lý cấp dưới và tổ chức giao dịch đánh bạc; Nguyễn Minh Thiện trực tiếp xây dựng, quản trị website “V...30s.b…..”, tạo công cụ hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua; các đối tượng khác sử dụng các nền tảng “app.ktso….”, “SSV123…..” cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và SIM điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để tổ chức giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.

Đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, kết hợp chặt chẽ giữa các đối tượng cầm đầu, quản trị công nghệ, quản lý đại lý và các đầu mối nhận, chuyển tiền.

Các đối tượng triệt để lợi dụng thành tựu công nghệ, sử dụng các nền tảng có tính bảo mật cao, phần mềm tự phát triển và các ứng dụng thanh toán điện tử để điều hành hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đây là phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và đấu tranh xử lý.

Mỗi tuần đường dây phát sinh số tiền giao dịch ước tính lên đến nhiều tỉ đồng; riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc chỉ trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỉ đồng, với nhiều giao dịch cá cược có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Đến ngày 24-25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên không gian mạng; khởi tố 26 bị can về các hành vi này.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan, truy vết dòng tiền... Đồng thời Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được xem xét hưởng khoan hồng.