Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới

Dùng công ty “bình phong” để chuyển tiền

Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty “bình phong” tại Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng và tịch thu tang vật. Ảnh: Đức Tâm

Các đối tượng thu gom tiền của những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam. Dòng tiền sau đó được chia nhỏ, mỗi lần dưới 500 triệu đồng, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng nhằm tránh sự phát hiện. Tiền tiếp tục được rút bằng tiền mặt rồi nộp vào tài khoản của các công ty “bình phong”.

Sau khi có tiền trong tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng làm giả hồ sơ ngoại thương mua bán chip điện tử. Đây là mặt hàng nhỏ gọn, khó định giá. Giá trị hợp đồng được đẩy lên cao bất thường, thiếu các chứng từ kỹ thuật, xuất xứ và có điều khoản cho phép bên mua trả chậm tới 12 tháng.

Lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất cùng những sơ hở trong quá trình kiểm soát, các đối tượng sử dụng phương thức thanh toán quốc tế để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Sau khi chuyển tiền thành công, việc tái xuất và chuyển tiền trở lại Việt Nam không được thực hiện hoặc chỉ thực hiện với số lượng rất ít.

Cảnh báo doanh nghiệp không cho mượn tư cách pháp nhân

Từ vụ việc, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và thực hiện hành vi rửa tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp tuyệt đối không cho mượn tư cách pháp nhân, tài khoản ngân hàng để thanh toán hộ; chủ động thẩm định kỹ đối tác và đặc biệt cảnh giác với những hợp đồng có giá trị, điều khoản thanh toán bất thường.

Các tổ chức tín dụng cần tăng cường rà soát, đối chiếu dòng tiền liên quan hoạt động tạm nhập, tái xuất và kịp thời báo cáo những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Công an, hành vi lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép có thể bị xử lý theo Điều 189 về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", Điều 324 về tội "Rửa tiền", Bộ luật Hình sự.