5 cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa trong vụ tham ô hơn 17,3 tỉ đồng

Ông Lê Quang Vinh (chồng bà Dương) và luật sư trao đổi trước phiên xét xử phúc thẩm phiên tòa kiện dân sự. Ảnh: Hữu Long

Ngày 19.8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo cùng về tội “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hòa trước đây (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc).

Các bị cáo gồm Võ Việt Luân - cựu Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh; Nguyễn Thị Thanh Hà - cựu Phó Giám đốc Sacombank Cam Ranh; Ngô Thị Hồng Nhạn - cựu thủ quỹ; Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải đều là cựu giao dịch viên của Sacombank Cam Ranh.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh, Võ Việt Luân thực hiện việc duyệt, đề xuất các khoản vay tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Tùng, có trụ sở tại phường Cam Linh.

Biết Công ty TNHH Nhật Tùng có nhu cầu vay tiền bên ngoài để phục vụ kinh doanh và chi trả các khoản vay tín dụng đến hạn trả gốc, lãi tại Phòng giao dịch Cam Ranh, Luân chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Hà liên hệ, huy động tiền của một số khách hàng, cá nhân có nhu cầu cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng để cho doanh nghiệp này vay.

Các khoản tiền được Luân giao Hà theo dõi, ký giấy vay mượn tiền với giám đốc Công ty Nhật Tùng, với lãi suất tính theo ngày hoặc theo tháng.

Sau nhiều lần cam kết, hứa hẹn trả đủ tiền gốc và lãi, Công ty Nhật Tùng không thực hiện được.

Đến tháng 10.2022, số tiền công ty này và 17 cá nhân liên quan vay tại Sacombank Cam Ranh gần 87 tỉ đồng. Số tiền vay bên ngoài tính đến cuối tháng 8.2022 khoảng 175 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Võ Việt Luân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng; thông đồng, câu kết và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Sacombank Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ, rút tiền từ ngân hàng.

Số tiền này được sử dụng cho mục đích cá nhân của Luân và Hà; đồng thời chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ những khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng có tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh, phục vụ hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của Công ty Nhật Tùng cùng các cá nhân liên quan.

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 12.8 đến 23.9.2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Luân thông đồng, câu kết, tạo điều kiện cho Hà chỉ đạo Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải và Ngô Thị Hồng Nhạn sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch để lập khống hồ sơ, chứng từ, chiếm đoạt hơn 17,3 tỉ đồng của Ngân hàng Sacombank.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã bồi thường, khắc phục cho Ngân hàng Sacombank 980 triệu đồng.

Phiên tòa đang được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử.